Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Алтаец»
Место нахождения: Саратовская область, город Маркс, ул.10 линия

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Алтаец» от 22 мая 2024 года
настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Алтаец» (далее – АО «Алтаец») о
проведении годового общего собрания акционеров АО «Алтаец».

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 04 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
413093, РФ, Саратовская обл., г.Маркс, ул.10-я линия, 47

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для
голосования) –27 июня 2024 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Алтаец»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2023 год.
3. Об утверждении аудитора АО «Алтаец» на 2024 год Общество с ограниченной
ответственностью Деловой Аудит» (ООО «Деловой Аудит»)
4. Об утверждении размера вознаграждения аудитора.
5. О распределении прибыли или\и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении крупных сделок и определении срока действия протокола об одобрении
крупных сделок.
В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для
голосования.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 27 июня 2024 года
В случае подписания бюллетеней для голосования представителями лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, составленных в
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федеральным законом No 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных
обществах» или удостоверена нотариально.

Акционеры АО «Алтаец» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Алтаец» с 06 июня 2024 г. до 27
июня 2024 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: Саратовская обл., г. Маркс, ул.10-я линия, 47
Контактный телефон для справок: (84567) 5-81-05;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров АО «Алтаец»:
-Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-45511-E

Совет директоров АО «Алтаец»